雄帝科技:財務(wù)總監(jiān)及董事會秘書辭職暨聘任

	時間：2021年06月28日 17:31:14 中財網(wǎng)
		原標(biāo)題:雄帝科技:關(guān)于財務(wù)總監(jiān)及董事會秘書辭職暨聘任的公告 證券代碼：300546 證券簡稱：雄帝科技公告編號：2021- 046 深圳市雄帝科技股份有限公司 關(guān)于財務(wù)總監(jiān)及董事會秘書辭職暨聘任的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛 假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、關(guān)于公司財務(wù)總監(jiān)及董事會秘書辭職的情況 深圳市雄帝科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會近日收到財務(wù)總 監(jiān)及董事會秘書戈文龍先生的書面辭職申請，戈文龍先生因個人原因向董事會提 請辭去財務(wù)總監(jiān)及董事會秘書職務(wù)，辭職后戈文龍先生不在公司擔(dān)任任何職務(wù)。 根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板規(guī) 范運作指引》及《公司章程》等的規(guī)定，戈文龍先生辭去財務(wù)總監(jiān)及董事會秘書 職務(wù)，自辭職報告送達(dá)董事會之日起生效。 戈文龍先生的原定任期屆滿日為2021年10月15日，截至本公告披露日，戈文 龍先生持有公司股份75,000股（其中包含50,000股為待回購注銷的股權(quán)激勵限售 股），戈文龍先生承諾離任后，其所持股份的變動將嚴(yán)格按《公司法》、《深圳 證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《上市公司董事、監(jiān)事和高級管理 人員所持本公司股份及其變動管理規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)及相關(guān)承諾進(jìn)行管理。 戈文龍先生在擔(dān)任公司財務(wù)總監(jiān)及董事會秘書期間，恪盡職守，勤勉盡責(zé)， 公司及董事會對戈文龍先生在任職期間為公司發(fā)展做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！ 二、關(guān)于聘任公司財務(wù)總監(jiān)及董事會秘書的情況 公司于2021年6月28日召開第四屆董事會第二十一次會議，會議審議通過 《關(guān)于聘任財務(wù)總監(jiān)及董事會秘書的議案》，經(jīng)董事會提名委員會審核，董事會 同意聘任郭永洪先生為公司財務(wù)總監(jiān)及董事會秘書，任期自公司董事會審議通過 之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止，公司獨立董事對本次聘任事項發(fā)表了同 意的獨立意見。 郭永洪先生具備履行職責(zé)所必須的專業(yè)能力，已取得深圳證券交易所董事會 秘書資格證書，其任職資格符合《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè) 板上市公司規(guī)范運作指引》等有關(guān)規(guī)定，不存在《公司法》和《公司章程》等所 規(guī)定的不適合擔(dān)任之情形。在本次董事會會議召開之前，郭永洪先生的董事會秘 書任職資格已經(jīng)深圳證券交易所審核無異議。郭永洪先生的簡歷詳見附件。 郭永洪先生聯(lián)系方式具體如下： 電話：0755-83309271 傳真：0755-83416349 電子郵箱：dongmiban@xiongdi.cn 聯(lián)系地址：深圳市南山區(qū)深圳灣科技生態(tài)園10a棟29層 特此公告。 深圳市雄帝科技股份有限公司 董事會 二〇二一年六月二十八日 附件： 郭永洪先生簡歷 郭永洪，男，1977年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，碩士研究生， 畢業(yè)于上海財經(jīng)大學(xué)及中歐國際工商學(xué)院；2000年12月至2007年11月，任深 圳神舟電腦股份有限公司會計主管、財務(wù)經(jīng)理及財務(wù)高級經(jīng)理；2008年1月至 2008年7月，任華為技術(shù)有限公司稅務(wù)經(jīng)理；2008年7月至2012年8月，任金 蝶軟件（中國）有限公司稅務(wù)部總監(jiān)、集團(tuán)財務(wù)副總經(jīng)理及財務(wù)共享中心總監(jiān)； 2012年9月至2018年8月，任深圳墨麟科技股份有限公司財務(wù)總監(jiān)及董事會秘 書；2018年9月至2021年6月，任廈門瑞為信息技術(shù)有限公司財務(wù)總監(jiān)；現(xiàn)任 公司財務(wù)總監(jiān)兼董事會秘書。 截至本公告披露日，郭永洪先生未持有深圳市雄帝科技股份有限公司的股份， 與持有深圳市雄帝科技股份有限公司5%以上股份的股東、實際控制人、其他董 事、監(jiān)事及高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的 處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》 （2020年修訂）第3.2.4條及第3.2.7條所規(guī)定的情形，也不存在作為失信被 執(zhí)行人的情形。 中財網(wǎng)